反洗钱监管持续升级中。7月1日,北京商报记者注意到,中国人民银行于6月30日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《管理办法》),自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日向社会公开征求意见。 相较于早前监管部门提出的贵金属行业反洗钱要求,本次《管理办法》从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行明确规定,将贵金属和宝石全产业链都纳入反洗钱监管。从变化来看,《管理办法》中,将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元,数
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Jul
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Jul
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Jun
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Jun
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